ब्रिटेन में जन्मे व्यवसायी राज कुंद्रा भारत में रियल एस्टेट और खेल से लेकर ऑनलाइन व्यवसायों तक कई उपक्रमों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से शादी की है। काफी समय से ये जोड़ी विवादों में बनीं हुई है। कभी किसी फ्रॉड केस में तो कभी अश्लीस फिल्में बनाने के अरोप में लाफी समय से कुंद्रा परिवारा और जांच एजेंसियों की तकरार जारी है। ताजा मामला 60 करोड़ रूपये से जुड़ा है।

क्या है पूरा मामला? 

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा का सोमवार को बयान दर्ज किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि ईओडब्ल्यू के कर्मियों ने मामले के संबंध में कुंद्रा (50) से पांच घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। मीडिया की नजरों से बचने के लिए उनका बयान एक अज्ञात स्थान पर दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया, ‘‘हमने आज (सोमवार) कुंद्रा का बयान दर्ज किया और संभवत: अगले सप्ताह उन्हें फिर से तलब किया जाएगा क्योंकि अगले दौर की पूछताछ से पहले कई और गवाहों की जांच की जरुरत है।’’

उन्होंने कहा कि सह-आरोपी शेट्टी को कोई समन जारी नहीं किया गया है, क्योंकि ईओडब्ल्यू अभी भी साक्ष्य एकत्र कर रही है। ईओडब्ल्यू अभिनेत्री और उनके व्यवसायी पति के खिलाफ मुंबई में दर्ज 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है। यह मामला एक प्रसिद्ध दंपति और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया, जिन पर एक व्यवसायी को उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़े ऋण-सह-निवेश सौदे में कथित रूप से 60.4 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है।

व्यवसायी दीपक कोठारी (60) ने यह शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो ‘लोटस कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज’ नामक एक ‘गैर-बैंकिंग’ वित्तीय कंपनी में निदेशक हैं। इस महीने की शुरुआत में पुलिस ने शेट्टी और कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था। एलओसी एक नोटिस होता है जिसका इस्तेमाल अधिकारी किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकने या उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए करते हैं। यह आव्रजन और सीमा अधिकारियों को उस व्यक्ति पर नज़र रखने के लिए सचेत करता है।

जाँच

आर्थिक अपराध शाखा अब धन के प्रवाह का पता लगाने और कथित धोखाधड़ी की समय-सीमा से उसका मिलान करने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि दंपति के व्यापारिक लेन-देन से संबंधित वित्तीय लेन-देन की बारीकी से जाँच की जा रही है। इस महीने की शुरुआत में, मुंबई पुलिस ने कुंद्रा और शेट्टी दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किए थे, जिससे जाँच के दौरान उन्हें देश छोड़ने से रोका जा सके। इस कदम को एहतियाती कदम बताया गया है, जिसका उद्देश्य पूछताछ के लिए दंपति की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पुलिस ने इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है। उनका कहना है कि अगला कदम कई गवाहों के बयानों की पुष्टि और वित्तीय दस्तावेजों के विश्लेषण पर निर्भर करेगा।

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